四不像玄机图坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设重要论述和考察内蒙古的重要讲话精神，认真贯彻党中央决策部署和自治区党委、政府工作要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实加强党对国有企业的领导，坚持把铸牢中华民族共同体意识作为集团改革发展、生产经营各项工作主线，扎实推进国企整合重组各项工作，健全完善 “两会一层”工作机制，将党建工作纳入各级企业章程，建立“双向进入、交叉任职”和外部董事占多数的现代企业法人治理结构。集团公司第一届董事会依据《公司法》《内蒙古国资委监管企业董事会工作规则》《公司章程》等法律法规制度规定，依法依规履行职责，扎实有效开展工作，充分发挥公司董事会“定战略、作决策、防风险”重要作用，科学审慎决策公司重大经营管理事项，推动集团各项事业高质量发展。
一、集团董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况。2023年6月集团整合重组后，公司第一届董事会严格按照《公司法》《集团章程》和相关议事规则规定召开会议，2023年共召开董事会会议4次，审议通过议案26项。全体董事高度重视集团整合重组和改革发展各项工作，深度关注集团经营管理信息、财务状况和重大事项，认真履行职责、严格审核把关，认真审议董事会各项议案并发表意见。
（二）强化制度建设，提升议事效率。制订《内蒙古交通集团“三重一大”事项及党委会、董事会、总经理办公会议事决策规则（试行）》《权责清单（试行）》和《董事会专门委员会工作规则》等制度，夯实董事会制度基础，提高议事效率，提升治理效能，推动完善中国特色现代企业制度。同时不断建立健全内部控制体系及合法合规性审查制度，确保了董事会合法运作和科学决策。
（三）严格会议运转、提高会议质量。坚持科学决策、民主决策、依法决策，确保决策事项论证充分、会议程序规范，确保议案会前已充分征求意见、履行必要的尽职调查、可行性研究、专家咨询、资产评估、法律审查、风险评估、党委前置研究等工作程序，确保议案在决策前充分酝酿、最大限度凝聚共识。严格落实董事会集体审议、独立表决的决策制度，完整准确记录会议发言，会后及时出具会议决议与纪要，全套材料及时存档，保证决策程序完整。
（四）切实发挥好董事会专门委员会作用。集团第一届董事会严格落实要求，按照人员规范、权责清晰、运作高效的原则，研究设立了董事会提名委员会、战略与投资管理委员会、风险管理与审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，专题专项研讨专业领域事项，为董事会决策提供有效支撑。
（五）外部董事高度负责、勤勉履职，在集团改革发展中发挥了重要作用。2023年，集团4位外部董事认真履职，严格贯彻执行党和国家方针政策、战略部署，全面落实自治区党委、政府和自治区国资委党委关于集团整合重组具体要求及自治区国资委关于监管企业改革发展决策部署，充分发挥专业特长，深入调查研究，提升了董事会科学决策水平和防范重大风险能力。
二、董事会决策重大事项情况
（一）落实公司发展决策职权情况。深入落实“一体两翼三支撑”产业发展新格局，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”职能，深入研究、总体谋划推动国有资产保值增值和企业提质增效的思路举措，组织制订董事会运行规章制度，推动集团高质量发展。
（二）聚焦主责主业科学决策。在充分调研、科学论证的前提下，严格开展可行性研究、风险评估、尽职调查、法律审核等程序，反复研究，强化投资把关，严控非主业投资，严格落实项目投资建设相关程序，落实国有资本保值增值责任。年度已完成的重大投资未出现重大问题。
（三）强化重大财务事项管理。加强全面预算管理，强化预算执行跟踪、监测、分析，有效保障公司项目投资资金需求和日常经营周转资金。高度重视风险防控工作，识别研判推动化解债务、金融、投资、法律、安全环保、国际化经营等方面重大风险，未发生风险防控方面的问题，未出现重大资产损失和其他严重不良后果。
（四）推进公司深化治理改革。扎实推进国企改革三年行动、国企改革深化行动，优化调整产业布局，深化“一体两翼三支撑产业”布局和发展，全力推动做强做优做大国有企业和国有资本，为奋力推进实现“闯新路、进中游”目标贡献国企力量。
（五）落实选人用人机制。依据法律、法规及干部管理有关规定，决定公司总经理和其他高级管理人员的聘任、解聘和薪酬事项，为集团公司高质量发展奠定领导人员和人力资源管理基础。
（六）落实职工权益和社会责任情况。为积极履行国有企业社会责任；维护职工合法权益，保障基层办公条件，营造集团公司凝心聚力和谐发展的良好氛围。
（七）科技创新和科技人才培养。2023年，集团研发投入2.95亿元，同比增加0.72亿元，增长32.3%。制定自治区首个大宗固废综合利用高质量标准体系，研究成果荣获自治区技术发明、科技进步和中国公路学会科学技术3个一等奖；与欧阳明高院士、张立群院士签订合作协议，在交能融合、公路基础材料等5个方面深入合作；12人获得“草原英才”、突出贡献专家称号，为集团科技创新高质量发展“强筋壮骨”。
（八）防范化解风险情况。2023年集团合规部门审核“三重一大”事宜、经济合同、招标文件等939项，坚持合法合规审查100%全覆盖；逐步建立健全内部审计制度，全年完成审计项目61项，风控水平进一步提升。
三、下一步重点工作
一是坚决贯彻落实党中央决策部署及国资监管有关政策要求，及时准确向自治区国资委报告企业重要情况; 着力推进董事会规范运作，强化董事会与党委、经理层等有效沟通，定期听取经理层执行情况汇报，注重深入了解企业经营管理情况，为外部董事更好履职做好服务，保障董事会运转科学规范。二是进一步理顺管理关系，健全完善制度体系，突出制度有效性与可操作性，建立健全横向配套、纵向贯通的管理制度体系，形成具有集团特色、符合现代企业制度要求的制度体系。三是推动企业健全完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，强化董事会战略管理、风险管理、激励约束、内部控制等领域的责任落实，确保相关制度得到有效执行，决策程序规范。四是遵循市场经济规律和企业发展规律，聚焦主责主业，立足持续增强主业核心竞争力，加强企业发展战略研究，推动企业战略规划有效实施，确保企业重大经营投资活动符合战略规划。
